如何避免跨境采购中的空壳公司欺诈？

你是否因为信任错误的供应商而冒着数百万的损失？ 在当今全球化的B2B贸易中，空壳公司正变得越来越复杂——也越来越危险。每年都有大量国际买家因预付款诈骗而蒙受巨大损失。

跨境采购团队需要一种可靠的方法，在付款之前验证供应商的真实性。这就是CheckSonar的价值所在——一个基于人工智能的风险情报平台，可扫描3.4亿家中国企业实体，覆盖100多个合规维度，帮助你在发生损失之前做出明智决策。

本文适合谁阅读？

• 从中国采购产品的国际买家
• 跨境B2B采购团队
• 风险管理专员
• 供应链决策者

什么是空壳公司？为什么你应该关注它？

空壳公司是一种没有实际业务运营或重大资产的合法实体。诈骗分子经常利用这些“空壳”伪装成合法供应商，诱骗毫无戒备的买家支付大额预付款——然后消失得无影无踪。

其后果可能是毁灭性的：资金损失、供应链中断和声誉受损。更糟的是，许多买家直到为时已晚才发现被骗。

识别空壳公司欺诈的常见警示信号

• 没有实际地址或联系方式
• 存在多项法律纠纷或法院案件
• 管理层或关键人员突然变更
• 税务违规或未偿还债务
• 缺乏可核实的交易历史
• 销售策略异常激进或价格异常低廉

真实数据揭示真实风险

根据CheckSonar的分析：

• 我们监测超过3.4亿家中国企业实体
• 系统分析了100多个合规指标，包括司法记录、税务状况和经营异常
• 通过15种AI驱动的风险模型，我们将欺诈合作的可能性降低了高达85%

传统供应商尽职调查为何不足

人工验证流程缓慢、成本高且常常不完整。大多数公司依赖过时的公开记录、第三方认证或简单的网络搜索——这些方法都无法捕捉供应商真实的风险全貌。

相比之下，CheckSonar通过自动化系统提供实时洞察，几秒钟内完成大规模数据集的扫描，而不是几天时间。

CheckSonar的工作原理

• 数据来源： 来自中国政府官方数据库的权威和全面数据
• 自动处理： 无需手动输入；系统从数据检索到最终报告交付全程自动完成
• 快速报告： 风险评估最快可在30秒内完成
• 全面洞察： 覆盖100多个合规指标，包括法律程序、税务违规和公司治理风险
• 报告交付： 即时数字访问，详细列出所有关键风险因素

使我们脱颖而出的关键功能

• 高速数据处理引擎： 扫描大规模数据集并关联碎片信息的速度比传统方法快200倍
• AI驱动的风险检测： 专有算法以99.3%的精度分类风险等级
• 智能报告自动化： 生成准确、行业特定的合规报告，准确率达98%，几乎实时交付

你必须警惕的警示信号

如果以下任何一项出现在你的供应商记录中，请立即停止付款：

1. 核心设备被拍卖
2. 多项待决法律案件
3. 疑似空壳公司状态
4. 被列为失信人（不诚信）
5. 经营状态异常或僵尸企业分类
6. 税务违规或严重违规

真实客户案例：本可能酿成灾难的真实事件

案例一： 一家深圳电子买家即将向新供应商汇款20万美元时，CheckSonar发现该工厂的核心设备已被列入司法拍卖名单。交易被叫停，成功避免了重大损失。

案例二： 一位美国进口商几乎与声称拥有500名员工的工厂签约。然而，CheckSonar显示该设施是临时租赁，公司多年来一直财务困难。

案例三： 一家汽车零部件买家通过CheckSonar发现潜在供应商隐藏了超过300万美元的债务。如果订单执行，生产将无限期延迟。

CheckSonar报告包含哪些内容？

• 企业基本信息
• 高管及股东详情
• 法律程序和法院公告
• 消费限制和高消费禁令
• 终本案件和债务记录
• 失信人名单
• 司法拍卖和资产转移
• 注销/清算通知
• 税务违规和公司欠税
• 僵尸企业和空壳公司识别
• 信用评级和合规评分

为什么选择CheckSonar？

与其他平台不同，CheckSonar提供无与伦比的速度、准确性和洞察深度。我们的系统不仅仅扫描关键词——它使用先进的机器学习来分析人类无法察觉的模式、联系和风险信号。

无论你是下一个小测试订单，还是签署数百万美元合同，CheckSonar都能让你基于事实做出决定——或者及时退出。

在太迟之前保护你的企业

不要等到供应商带着你的钱消失。现在就运行一次供应商风险检查，看看CheckSonar能为你揭示什么。

CheckSonar可识别超过100种合规和运营风险，包括法律纠纷、税务违规、空壳公司状态、高管限制等。

不会。所有数据均来自公开可用的官方记录，并通过加密通道安全处理。

传统方法耗时数天且遗漏关键风险点。CheckSonar以极低成本在数秒内提供可操作的洞察。

是的，目前我们专注于中国实体，覆盖超过3.4亿家企业和组织。

当然，所有报告均可下载并支持打印。