如何通过人工智能风险情报避免跨境贸易中的供应商欺诈？
对于从事跨境采购的企业而言，来自中国供应商的风险日益增加。从空壳公司到法律纠纷和税务违规，供应商欺诈可能带来的隐性成本是毁灭性的。问题不在于你是否需要验证供应商——而是在交易完成前你能多快识别这些风险。
CheckSonar 是唯一一个基于官方数据、覆盖3.4亿中国社会实体的中国企业风险评估平台，由人工智能分析技术提供支持，实现即时洞察。通过追踪100多个合规维度并应用15种动态风险模型，我们的解决方案可将欺诈合作概率降低85%——整个过程仅需30秒。
为什么全球贸易中供应商风险至关重要
当跨国企业在进行跨境采购时，常常低估了供应商风险的深度与复杂性。诸如空壳公司、僵尸企业以及财务不稳定等隐藏危险远比人们想象的更为常见。
例如一家深圳电路板工厂的核心建筑被列为司法拍卖对象，但得益于CheckSonar的早期预警，采购团队得以重新评估合作关系——这可能避免了数百万的损失。
另一个案例中，东莞某电机厂隐瞒了300万元未偿还债务，导致生产中断数周。若在尽职调查阶段使用CheckSonar，这一风险本可以提前发现。
如果没有强大的供应商风险情报平台，企业将面临以下潜在威胁：
- 法律诉讼
- 税务违规
- 经营异常
- 限制高消费记录
- 失信人名单
- 资产拍卖信息
这些不是假设场景——而是每天都在影响全球供应链的真实风险。
CheckSonar的独特之处
相比传统尽调方式动辄数天的时间和高昂的成本，CheckSonar能在最快30秒内交付全面报告——价格仅为传统方式的一小部分。
我们的系统依托独家数据源，覆盖3.4亿中国企业实体，包括政府注册信息和法院公开记录，确保风险识别的准确性和相关性达到前所未有的水平。
以下是我们的核心优势：
- 100多个合规维度，涵盖法律诉讼、税务违规、信用评级和公司结构
- 15个专属风险模型，采用动态加权算法，风险分类精度达99.3%
- 人工智能风险预警，识别人工审核难以察觉的模式
成果显著：
- 欺诈概率降低85%
- 速度比传统方法快200倍
- 报告准确率达98%
使用CheckSonar，您获得的不仅是快照式报告，更是对供应商诚信度与稳定性的全方位洞察。
我们是如何工作的
我们的企业尽职调查流程以速度、扩展性和精确性为核心设计，以下是我们如何在30秒内交付可操作的情报：
- 全面数据检索：访问覆盖3.4亿中国企业的权威数据库
- 自动聚合：实时收集并关联多个来源的数据点
- 风险建模：应用15种独特风险模型，结合机器学习动态加权
- 人工智能预警：识别人工分析师难以察觉的异常与风险信号
- 报告交付：获取详细且符合行业标准的合规报告，便于内部审查
每份报告包含以下关键信息：
- 企业注册详情
- 高管及股东资料
- 法律诉讼与法院记录
- 税务违规历史
- 失信记录与消费限制
客户见证：真实世界的影响
各行各业的采购团队正在利用CheckSonar规避代价高昂的错误并做出更明智的决策。以下是一些实际案例：
“该签约供应工厂突然停产，经调查发现其厂房为临时租赁，公司早已陷入财务危机，后经CheckSonar报告确认。”
——某制造企业采购总监
“泉州某服装厂骗取70万元货款，通过CheckSonar发现该公司早已人去楼空，成为壳公司。强调企业早期风险评估的重要性非常关键。”
——东南亚某企业采购经理
“阀门供应商违反7项判决，欠款高达9300万元，幸运的是通过CheckSonar报告及时发现了这一情况。”
——汽车业供应链负责人
这些故事凸显了一个事实：即使是有经验的企业，在没有适当防护措施的情况下也可能成为供应商欺诈的受害者。而有了CheckSonar，这些风险变得可见且可控。
为何选择我们而非传统方法
传统的供应商核查流程缓慢、昂贵且覆盖范围有限。相比之下，CheckSonar以极低的成本和时间交付更优质的结果。
| 功能 | 传统尽职调查 | CheckSonar |
|---|---|---|
| 速度 | 3–7天 | 最快30秒 |
| 费用 | 数千元 | 传统方式的十分之一 |
| 分析深度 | 有限的人工检查 | 100+合规维度 |
通过自动化过去需要数周法律研究和实地调查的工作，CheckSonar让采购团队在不牺牲质量或洞察力的前提下扩大风险评估的规模。
现在保护您的供应链——签署前先扫描
在当今快速变化的全球市场中，依赖过时的验证方法已不再可行。看似合法的供应商背后潜藏着隐藏风险——一次错误的决策就可能打乱整个运营。
借助CheckSonar，您可以获得强大的供应链风险检测工具，结合权威数据、人工智能分析和实时报告，帮助您即时做出更聪明、更安全的供应商决策。
立即开始免费供应商核查，亲身体验真正的企业级风险情报。
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Q: CheckSonar 能检测哪些具体风险类型？
平台支持检测 工商信息、高管信息、股东信息、变更历史、法律诉讼、法院公告、消费限制、终本案件、失信人、送达公告、司法拍卖、司法协助、 注销与清算、严重违法、经营异常、税务违规、企业欠税、僵尸企业、空壳企业、信用评级等，覆盖企业经营全链路风险维度，并提供风险评估报告。
Q: 处理速度相比传统方法快多少？传统需3-7天，CheckSonar最快30秒生成报告，效率提升200倍。
Q: CheckSonar的目标用户是谁？跨国企业、跨境贸易公司及需管理中国供应链风险的机构。
Q: 覆盖的 3.4 亿社会主体是否包含中国境外企业？目前仅支持 中国大陆境内注册的商业主体。
Q: 是否有免费试用？新注册用户可以有一定额度去免费查询商业主体清单。如果需要获得详细报告，可以从按月支付的套餐开始尝试。